正义网3月2日电(通讯员贾旭龙)近日,黑龙江省哈尔滨市道外区检察院邀请该区公安局、法院及中国人民银行分支机构等单位参加,共研打击洗钱犯罪及强化诉源治理具体举措。哈尔滨市人民检察院、哈尔滨市公安局相关部门派员现场指导。

　　会议以道外区检察院办理的两起洗钱及自洗钱案件为研究切入点,集中剖析案件线索发现和办理过程中的疑难问题;重点对涉众案件的财产去向、追赃挽损,以及如何扩大洗钱犯罪案源、如何堵塞管理漏洞、排除风险隐患、完善防控措施进行了深入探讨。

　　会议认为,要在办理洗钱上游犯罪过程中,严格落实“一案双查”,特别要注意对“自洗钱”、跨境洗钱等复杂、特殊洗钱犯罪行为的打击惩处,从线索发现到刑事立案、从行政处罚到刑事追责,多方位、广角度、全阶段覆盖反洗钱力量,共同构筑打击治理洗钱违法犯罪工作合力。

　　会议就进一步完善对洗钱犯罪溯源治理,做到及时发现、尽早处置、标本兼治,在反洗钱案件中的司法理念、信息共享、问题通报等机制问题达成一致,反洗钱犯罪联合办案机制得到进一步细化和良性发展。

　　中国人民银行分支机构负责人表示,将不断强化对辖内金融机构的统筹管理,充分利用反洗钱数据集成优势,通过对可疑交易监测分析、反洗钱调查协查等手段,协助研判犯罪嫌疑人参与或协助资金转移的犯罪事实;通过线索移送、案情会商、信息共享等协作机制,进一步强化与公检法等单位的协作配合,积极助力司法机关提升打击洗钱犯罪工作质效。

　　此次联席会议深化落实《黑龙江省打击治理洗钱违法犯罪三年行动方案(2022-2024)》的工作要求,进一步明晰了检法公银之间的协作配合的方式和流程,促进了反洗钱“行刑衔接”进程,明确了在金融犯罪类案中反洗钱犯罪的侦查思路和办案方向,为反洗钱案件的审查重点和定案难题提供了解决思路,为有效打击洗钱犯罪形成了一道多方互联、协作发力的“安全网”。

　　本次会议还就打击金融犯罪和电信网络诈骗犯罪交换意见,明确了在金融犯罪和电信网络诈骗犯罪中两级四方的人员交流和情报共享机制。